FTC Red Flag wizard Regels (aka Red Flag wizard) kunt u een Identity Theft naleving plannen eenvoudig. Onder de rode vlaggen regels, moeten financiële instellingen en schuldeisers een geschreven programma dat identificeert en de relevante waarschuwingsborden of rode vlaggen van identiteitsdiefstal detecteert ontwikkelen. Deze kunnen omvatten, bijvoorbeeld, ongewone rekening activiteit, fraude waarschuwingen op een rapport van de consument, of poging tot gebruik van verdachte rekening aanvraagdocumenten. Het programma moet ook de juiste reacties die zou voorkomen en verzachten van de criminaliteit en het detail van een plan om het programma bij te werken te beschrijven. Het programma moet worden beheerd door de Raad van Bestuur of senior medewerkers van de financiële instelling of schuldeiser, bevatten passende opleiding van personeel, en zorgen voor het toezicht op alle dienstverleners
Beperkingen .:
30-dagen trial
Reacties niet gevonden